Чек-лист соблюдения требований, установленных ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"
Общая информация
Дата выхода
18.03.2024
Категория
Проверки ФССП
Автор
CheckOffice
Поделиться
Скопировать ссылку
С помощью данного чек-листа вы сможете проконтролировать соблюдение обязательных требований, установленных Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами согласно требованиям Федеральной службы судебных приставов. Оценка проводится по 61 пунктам. Можно настроить индивидуальный режим оценки работы по отдельным пунктам чек-листа. К каждому пункту можно приложить фото, аудиозапись или комментарий, в котором дать подробные разъяснения насчет той или иной оценки. Дополнительные настройки чек-листа будет гарантировать достоверность добавленных фотографий и позволят исключить «человеческий фактор» во время проведения проверки. Использование чек-листа в сервисе CheckOffice позволит оцифровать процесс регулярных проверок. Наш сервис позволяет визуализировать итоги проверки без привлечения дополнительных ресурсов для оформления инфографики.
Предпросмотр чек-листа
Чек-лист соблюдения обязательных требований, установленных Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами
1/61Общие положения
0/61
Используются ли при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, способы взаимодействия с должником, не указанные в части 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - Федеральный закон N 230-ФЗ) , при отсутствии письменного соглашения между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах?
Часть 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Используются ли при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, способы взаимодействия с должником, не указанные в части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ, при отказе должника от исполнения письменного соглашения между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах?
Часть 4 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом?
Часть 5 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия?
Часть 5 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отзыве должником ранее данного согласия на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом?
Часть 7 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соблюдаются ли требования к организации взаимодействия между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, при взаимодействии с физическим лицом, предоставившим обеспечение исполнения денежного обязательства?
Часть 10 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Привлекаются ли к взаимодействию с должником лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности?
Часть 4 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Привлекаются ли к взаимодействию с должником на территории Российской Федерации лица, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также иные лица для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи?
Часть 5 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускаются ли направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью?
Пункт 1 часть 2 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускаются ли направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с уничтожением или повреждением имущества либо угрозой его уничтожения или повреждения?
Пункт 2 часть 2 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускаются ли направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с применением методов, опасных для жизни и здоровья людей?
Пункт 3 часть 2 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускаются ли направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц?
Пункт 4 часть 2 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускаются ли направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства?
Подпункт "а" пункт 5 часть 2 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускаются ли направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования?
Подпункт "б" пункт 5 часть 2 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускаются ли направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления?
Подпункт "в" пункт 5 часть 2 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускаются ли направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом?
Пункт 6 часть 2 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Передаются (сообщаются) ли третьим лицам или делаются ли доступными для них без согласия должника сведения о нем, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника (в случаях, не предусмотренных федеральным законом)?
Часть 3 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохраняется ли конфиденциальность сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника, полученных в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности?
Часть 6 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Передаются (сообщаются) ли третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника в случае отзыва его согласия на их обработку (в случаях, не предусмотренных федеральным законом)?
Часть 7 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Раскрываются ли сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также путем сообщения по месту работы должника?
Часть 8 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Осуществляются ли непосредственное взаимодействие с должниками, а также взаимодействие с использованием телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в случае привлечения другого лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности?
Часть 9 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Привлекаются ли для осуществления непосредственного взаимодействия с должниками, а также взаимодействия с использованием телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, два и более лица одновременно?
Часть 10 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускается ли направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом?
Пункт 1 часть 1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускается ли направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности?
Подпункт "а" пункта 2 часть 1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускается ли направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник находится на излечении в стационарном лечебном учреждении?
Подпункт "б" пункта 2 часть 1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускается ли направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник является инвалидом первой группы?
Подпункт "в" пункта 2 часть 1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускается ли направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного)?
Подпункт "г" пункта 2 часть 1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соблюдаются ли установленные временные и количественные ограничения при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности?
Части 3, 5 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего непосредственное взаимодействие?
Пункт 1 части 4 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах?
Пункт 1 части 4 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сообщаются ли должнику в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах?
Пункт 1 части 6 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сообщаются ли должнику в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи сведения о наличии просроченной задолженности?
Пункт 2 части 6 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сообщаются ли должнику в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах?
Пункт 3 части 6 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указываются ли в сообщениях, направляемых должнику в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и (или) в его интересах наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя)?
Подпункт "а" пункта 1 части 7 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указываются ли в сообщениях, направляемых должнику в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и (или) в его интересах почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона?
Подпункт "б" пункта 1 части 7 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указываются ли в сообщениях, направляемых должнику в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и (или) в его интересах сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах?
Подпункт "в" пункта 1 части 7 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указываются ли в сообщениях, направляемых должнику в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение?
Пункт 2 части 7 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указываются ли в сообщениях, направляемых должнику в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику?
Пункт 3 части 7 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указываются ли в сообщениях, направляемых должнику в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если права требования прежнего кредитора перешли к новому кредитору частично, - об объеме перешедших к кредитору прав требования)?
Пункт 4 части 7 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указываются ли в сообщениях, направляемых должнику в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности?
Пункт 5 части 7 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Отображается ли весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством почтовых отправлений, и в прилагающихся к ним документах четким, хорошо читаемым шрифтом?
Часть 8 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Используются ли для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров абонентские номера помимо выделенных на основании заключенного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи?
Часть 9 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускается ли контролируемым лицом сокрытие информации о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об отправителе электронного сообщения?
Часть 9 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Осуществляется ли взаимодействие с должником на языке, отличном от русского или от языка, на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность?
Часть 10 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соблюдается ли установленная частями 3, 5 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ частота взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с должником при отказе должника от исполнения соглашения, предусматривающего иную частоту взаимодействия с ним?
Часть 13 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Осуществляется ли направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником после получения заявления должника об осуществлении с ним непосредственного взаимодействия, а также взаимодействия с использованием телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, только через указанного им представителя?
Часть 5 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Осуществляется ли направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником, а также взаимодействие с использованием телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, после получения заявления должника об отказе от взаимодействия?
Часть 7 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Разъясняется ли должнику порядок оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия (в случае получения кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, указанного заявления с нарушением требований статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ)?
Часть 11 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Направляются ли должнику сведения о порядке оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия надлежащим способом (путем направления соответствующих сведений способом, предусмотренным договором (при его наличии), или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под расписку)?
Часть 11 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Направляются ли должнику сведения о порядке оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия в надлежащий срок (не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого заявления должника)?
Часть 11 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Привлекается ли другое лицо для осуществления с должником взаимодействия без учета ограничения или отказа должника от взаимодействия, предусмотренных в заявлении об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия соответственно?
Часть 13 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соблюдается ли порядок уведомления должника о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности?
Части 1, 2 статьи 9 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Размещаются ли сведения о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности?
Часть 1 статьи 9 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Вносятся ли сведения о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в полном объеме?
Часть 1.1 статьи 9 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соблюдается ли срок ответа на обращение должника по содержащимся в нем вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания (не позднее 30 дней со дня получения обращения)?
Статья 10 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соответствует ли контролируемое лицо требованиям, предъявляемым для юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр?
Часть 1 статьи 13 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соответствуют ли учредители (участники) контролируемого лица требованиям, предъявляемым к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр?
Части 2, 3 статьи 13 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соответствуют ли члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган контролируемого лица требованиям, предъявляемым к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр?
Части 4, 5 статьи 13 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соответствуют ли работники контролируемого лица требованиям, предъявляемым к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр?
Пункт 11 части 1, Часть 6 статьи 13 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соблюдает ли контролируемое лицо обязанности, установленные для юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр?
Статья 17 Федерального закона N 230-ФЗ .
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Является ли контролируемое лицо членом только одной саморегулируемой организации юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности?
Часть 2 статьи 20 Федерального закона N 230-ФЗ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
